Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Suiza devolverá a Túnez US$40 millones depositados por el derrocado presidente Ben Alí
Suiza devolverá a Túnez 40 millones de dólares (alrededor de 34,7 millones de euros) depositados en sus bancos por el expresidente Zine el Abidine...
Asistente:de J.L Santoro: empleados de la Superintendencia recibían dinero del banco Peravia
Santo Domingo, RD.- La asistente de José Luis Santoro reveló que, desde el ahora quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia se le enviaban...
Transparencia Internacional indagará corrupción de Brasil en Venuezuela y otros 7 países
Lima | El grupo Transparencia Internacional investigará en ocho países las implicancias del caso de corrupción en el ente brasileño Petrobras, por el que se habrían...
Escándalo de la Fifa salpica a firma panameña Mossack y Fonseca
Cuando se detuvo a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa), hace más de un mes en Suiza, nadie se imaginó que...
Rafael Esquivel entre directivos de la FIFA solicitados en extradición por EEUU
Autoridades judiciales de Estados Unidos han solicitado a Suiza la extradición de siete funcionarios de la FIFA arrestados en Zúrich bajo los cargos de...
Andorra anuncia reformas para salir de la lista de paraísos fiscales
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...
Andorra, en la lista negra de paraísos fiscales de Bruselas
Al menos 30 países aparecen en la lista negra de paraísos fiscales a nivel paneuropeo que hoy mismo ha dado a conocer la Comisión...
Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia
Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
