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Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia
El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol)
El arresto se produjo en...
España: Prisión para directores de banco chino por blanqueo de capitales
España | El juez envió a la cúpula del banco chino ICBC a prisión incondicional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra...
Gran Bretaña: paraíso inmobiliario de corruptos y criminales
Londres | La mansión ubicada en el número 7 de Winnington Close, en el exclusivo barrio londinense de Hampstead, está llena de excesos: ocho...
AN investigará a Pdvsa y a Rafael Ramírez por denuncias de corrupción
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará hoy la primera de una serie de tres “grandes investigaciones de casos de corrupción” en...
Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
Juicio de US$100 millones por los bonos de Bandagro llega a Corte de EEUU
Un juicio federal en Estados Unidos por una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela incluye acusaciones de fraude, indicios de una conspiración...
Multada CON US$1 millón casa de corretaje en Miami por no identificar a...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) informó que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Latinoamérica aleja inversiones por percepción de empresarios sobre corrupción
latinoamérica es la región que más ha alejado inversiones debido a la percepción de corrupción de los empresarios en el último año, según reveló el...
Bandes y Fonden piden al Banco Espirito Santo y a Novo Banco reembolso de...
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió con fecha 26 de enero, dos demandas interpuestas por...