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FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Inversionistas venezolanos, entre las principales víctimas de millonario fraude financiero en Miami
Andrew H. Jacobus, asesor de inversiones y residente de un lujoso condominio en Coconut Grove, fue arrestado el pasado jueves acusado de operar un...
¿IA? No, eran 700 ingenieros: el fraude de Builder.ai
La empresa londinense Builder.ai, una de las startups tecnológicas más prometedoras del auge de la inteligencia artificial (IA), se ha declarado en bancarrota tras...
Blockchain se posiciona como aliada clave en la lucha contra el fraude en el...
La tecnología blockchain ha comenzado a transformar silenciosamente el sector del juego, al ofrecer soluciones robustas para uno de sus mayores desafíos: la prevención...
Acusan a empresario español de fraude millonario con inteligencia artificial falsa en EE.UU.
Albert Saniger, un empresario español de 35 años y fundador de la empresa tecnológica Nate, Inc., fue acusado por autoridades federales de Estados Unidos...
El FBI evita fraudes con criptomonedas y protege $285 millones de potenciales víctimas
El FBI ha dado un golpe significativo contra las estafas con criptomonedas con la Operación Level-Up, una iniciativa que ha logrado evitar pérdidas de...
Las estafas románticas con criptomonedas se disparan un 40% en 2024: el amor convertido...
Las estafas con criptomonedas alcanzaron un nuevo récord en 2024, con al menos 9.900 millones de dólares obtenidos por estafadores, según el Crypto Crime...
Canadá sanciona a cinco altos funcionarios del régimen de Maduro por fraude electoral y...
El gobierno de Canadá, a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, anunció este martes la imposición de nuevas sanciones contra cinco...
Estados Unidos sanciona a 21 funcionarios del régimen de Maduro por represión y fraude...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 funcionarios del régimen de...
EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...
Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de...
