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Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Algunos medios franceses ya no identificarán a terroristas
Algunos de los principales medios de comunicación franceses prometieron el miércoles dejar de publicar nombres e imágenes de atacantes vinculados al grupo Estado Islámico...
Respuesta a los defensores: Fiscalía de NY revela confesión a la DEA de los...
Nueva York | La Fiscalía finalmente respondió a las mociones de supresión de evidencia introducidas por la defensa de Efrain Campos Flores y Franqui...
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, el atacante de Niza
Las autoridades de Francia identificaron al hombre que mató a al menos 84 personas en Niza el jueves como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunecino...
Reino Unido abre el primer registro público de propietarios finales
El gobierno del Reino Unido ha dado el paso de publicar, el 1 de julio de 2016, los primeros datos del primer registro abierto...
Gobierno de Andorra demanda a dueños y directivos de Banca Privada de Andorra
Andorra está dispuesta a que los máximos responsables de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que fue intervenida por el estado en marzo de...
Recomiendan ruta para recuperar bienes de la corrupción
El profesor Joel Segura, Procurador Anticorrupción del Perú le recomendó al equipo que trabaja el anteproyecto de Ley de Recuperación de Bienes Producto de...
Detienen en la Colonia Tovar a narcotraficante francés solicitado por Interpol
El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que fue capturado en La Colonia Tovar un narcotraficante francés que era solicitado por Interpol. “Interpol Venezuela detuvo...
Ministerio Público ha acusado a 3 mil 433 personas por tráfico de drogas en...
El Ministerio Público ha acusado a 3 mil 433 personas en lo que va del año 2016, por presuntamente estar incursas en el tráfico...
El Brexit: Operadores de América Latina en guardia y continúa caída de la libra
Buenos Aires | Los operadores de divisas de América Latina estarán vigilando en las próximas horas a los bancos centrales de las principales economías,...
