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Proyecto Daphne: Revelan esquema de corrupción de Malta a China a partir de investigación...
Para ser un país pequeño, la nación insular mediterránea de Malta ha generado una gran cantidad de escándalos de corrupción, y la periodista de...
Exgerente de Citgo se declaró culpable por trama de sobornos y lavado de dinero
José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo, se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de...
Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de millones de dólares...
La información que EEUU busca extraerle a Alex Saab sobre Maduro
Fiscales federales calculan que tendrán en sus manos antes de mayo a Alex Saab Morán, a quien consideran una de las fichas más importantes y...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial de libros de...
Abuela ayudó a desmantelar red de narcotráfico en Italia
La información proporcionada por una abuela, con la esperanza de salvar a su nieto de las drogas, ayudó a la policía a desmantelar una...
La banca rechazó crédito ICO a Plus Ultra antes de ser rescatada por el...
Plus Ultra, la aerolínea de empresarios venezolanos rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros, solicitó antes un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial...
EEUU condena a piloto de El Aissami y Samark López por violar sanciones
El piloto de Miami nacido en Venezuela, Víctor Mones, quien organizó vuelos fletados a Rusia y otros lugares para los principales aliados del régimen...
Borges revela esquema ilícito de oro mil millonario del régimen de Maduro a EAU...
Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló en Washington D.C. los resultados de una investigación sobre un esquema...
Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y la ingeniería fiscal...
