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Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron €5.3 millones en inmuebles
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente documental remitida por...
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El incremento de los precios y la demanda de los combustibles fósiles en las últimas semanas, sumado a los bajos niveles de agua en...
Pandora Papers: El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
CuentasClarasDigital.org destapó en exclusiva el caso de Haiman El Troudi, el 14 de julio de 2017. En Suiza y Brasil ya había rastros de más...
Tenedor de bonos venezolanos sopesa incautar activos de Gorrín en EEUU
Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación acusado...
Tráfico de cocaína desde Guayana venezolana a España en veleros ‘para pagar fichajes de...
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Corrupción con los seguros de PDVSA: EEUU apunta a Rafael Ramírez
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Una confluencia de familias de Guayana despertó sospechas en Nueva York
El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que...
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Seis años después de la intervención del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia del Servicio de...
Gerardo Blyde anuncia dos acuerdos de la oposición con Maduro
El líder de la delegación opositora en el diálogo, Gerardo Blyde, anunció este lunes, 6 de septiembre, que durante la jornada de negociaciones con el...
Quién es Nicolasito, el hijo de Maduro que negocia con la oposición en México...
Mientras la oposición liderada por Juan Guaidó busca una salida pacífica a la crisis venezolana a partir de una nueva ronda de diálogos que...
