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Ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, dejó de ser “intocable” y es investigado por...
“Maracay es mágica”, indica el letrero a la entrada de la capital de Aragua. Y, en verdad, es así: hasta 2012, el “hombre fuerte”...
El libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre: El estado delincuente ha sustituido...
El libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, pone en el tapete el debate...
El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo
Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...
Unión Europea
DIRECTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008
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Organización de Estados Americanos (OEA)
Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...
Marco legal nacional
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos 52 y 53)
Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...
Instituciones Bancarias
Gobierno corporativo Banca Corresponsal Informe de Evaluación Mutua del GAFIC Fondos de Inversión Riesgos de lavado de dinero Banca privada Casos y tipologías de lavado de dinero Resoluciones de la Sudeban Ley...
