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Hugo Chávez y Odebrecht financiaron a expresidente peruano Humala
El fiscal Germán Juárez acusó a Ollanta Humala (presidente de Perú de 2011 a 2016) de haberse sometido a los intereses económicos de...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV de España sacaba...
Julio Castillo Sagarzazu: La lección de Barinas que no se nombra
Llueven y lloverán interpretación y conclusiones forenses sobre la inmensa victoria de Barinas. En la política siempre ha sido más fácil ser forense que...
Fiscalía Anticorrupción de España investiga al exjefe de seguridad de PDVSA por lavado de...
La Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público ha puesto ahora...
España reclama €138 millones a Venezuela por contrato en el metro de Caracas
La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) ha iniciado los trámites para reclamar formalmente a Venezuela 138 millones de euros...
Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de los pagos chavistas...
El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin realizar ni una...
Fiscalía de España impugna investigación sobre pagos de Venezuela a Podemos
La Fiscalía de España ha recurrido la orden que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea dio a la Policía para investigar supuestos...
Policía de España tiene desde 2016 el documento del Pollo Carvajal sobre los pagos...
El documento aportado al juez por el general chavista Hugo Carvajal que apunta a que Nicolás Maduro ordenó un pago de 142.000 dólares en...
Audiencia Nacional de España ordena investigar los pagos de Venezuela a Podemos
Nuevo impulso a la causa abierta en la Audiencia Nacional de España por la presunta financiación irregular de Podemos. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número...
España autoriza a Fiscalía de Italia interrogar a El Pollo Carvajal
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, dictó un auto que autoriza a la...
