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FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Chile desmantela operación de lavado con criptomonedas del Tren de Aragua que movía millones...
Las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para el crimen organizado en América Latina. Esta vez, fue Chile quien encendió las alarmas...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Crímenes cripto se disparan en el mundo: así se blindan los grandes poseedores
Didi Taihuttu, patriarca de la llamada “Familia Bitcoin”, ha revisado su configuración de seguridad de activos digitales tras una ola de ataques violentos dirigidos...
Crecen los secuestros violentos contra empresarios del sector cripto: mutilaciones, rescates millonarios y ataques...
Un fenómeno se expande con rapidez en el ecosistema de las criptomonedas: los secuestros y ataques físicos contra propietarios de activos digitales. Según el...
EEUU sanciona red de lavado del Cártel de Sinaloa que movió millones entre México...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció el 31 de marzo de 2025 sanciones contra...
Opinión | Ibéyise Pacheco: Un bolichico en el Helicoide
El 14 de febrero pasado una partida de pádel terminó en riña y llevó a un bolichico al Helicoide. El centro de torturas de...
Italia | Desarticulan red criminal que buscaba reconstruir la Cosa Nostra: 181 detenidos
En una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Italia, las autoridades arrestaron a 181 personas en Palermo, incluyendo jefes históricos, sicarios,...
OPINIÓN | CARLOS TABLANTE: En defensa de la soberanía popular
Las dificultades que producen el cerco represivo y la clandestinidad nos motivan a respetar los criterios de María Corina Machado, sin olvidar que el...
Colombia: la crisis de seguridad pone en jaque la “paz total” de Petro
La política de “paz total” del presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más crítico. Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la...
