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Condena Histórica A Lafarge Por Financiar Terrorismo Redefine Riesgos Para Multinacionales
La condena en Francia contra la cementera Lafarge sacudió el panorama corporativo internacional y abre una nueva etapa en la responsabilidad penal de las...
La Frontera Entre Ecuador y Colombia Se Consolida Como Corredor de Cocaína y Minería...
La frontera entre Ecuador y Colombia dejó de ser hace años una simple línea geográfica para transformarse en uno de los corredores criminales más...
Fiscalía Anticorrupción reactiva ofensiva contra Alejandro Betancourt en España por trama ligada a PDVSA
La Fiscalía Anticorrupción de España volvió a poner bajo presión judicial al empresario venezolano Alejandro Betancourt, al recurrir la decisión del juez Santiago Pedraz...
Alejandro Betancourt logra sobreseimiento provisional sobre el caso Atlantic en España
Alejandro Betancourt López obtuvo un sobreseimiento provisional en la Audiencia Nacional española en la causa por presunto blanqueo de capitales vinculada a la operación...
Capturan a Presunto Cerebro Financiero del Clan del Golfo Vinculado al Lavado Millonario del...
La Fiscalía General de Colombia anunció la judicialización de un presunto operador clave de las finanzas del Clan del Golfo, acusado de coordinar el...
El fin del anonimato fiscal cripto: nueva red global permitirá rastrear operaciones y contribuyentes
La etapa en la que las operaciones con criptomonedas podían mantenerse prácticamente invisibles para las autoridades fiscales está llegando a su fin. Así lo...
Opinión | Carlos Tablante | La protección de los activos de Venezuela en el...
En medio de los cambios políticos que vive Venezuela desde comienzos de 2026, existe un tema que apenas empieza a discutirse con la seriedad...
Exportaciones petroleras de Venezuela caen en febrero tras desplome de ventas a China
Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron una caída de 6,5% en febrero en comparación con enero, al ubicarse en aproximadamente 737.000 barriles por...
Archivos del DOJ revelan que Jeffrey Epstein invirtió en bonos de PDVSA con asesoría...
Documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein invirtió millones de dólares en bonos...
Repsol retoma importaciones de crudo venezolano y recibe casi 2 millones de barriles en...
Las refinerías de Repsol en España volverán a procesar crudo venezolano este mes, tras recibir cerca de dos millones de barriles procedentes de Venezuela....
