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Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
Cuidado con ofertas de teletrabajo: Podrían esconder tramas de blanqueo de dinero
En el mundo virtual, la cautela es esencial cuando lo que parece un regalo se convierte en un anzuelo. La conveniencia de la era...
El juicio del exbanquero Ricardo Salgado: 65 delitos en el caso Banco Espírito Santo
El expresidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, se encuentra en el centro de un importante proceso judicial por 65 delitos, incluyendo corrupción,...
Los robos en el mundo cripto: más de USD 30.000 millones desaparecidos desde 2012
Desde 2012 hasta la fecha, se ha registrado un preocupante suceso en el mundo de las criptomonedas: el robo de más de USD 30,000...
Leonard Glenn Francis, el hombre que Estados Unidos busca canjear con Maduro
El presidente Joe Biden ha oficializado la autorización para que Roger Carstens, delegado especial para asuntos de rehenes, inicie negociaciones con Venezuela en busca...
Criptomonedero lanza más de 114 memecoins falsos en dos meses
Los detectives de criptomonedas han informado de un aumento en el lanzamiento de memecoins falsas por parte de estafadores de criptomonedas en los últimos...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
Caso Caranjuez | Magistrada aplaza hasta mayo las declaraciones de ex funcionarios chavistas en el...
La juez a cargo del caso "Caranjuez" ha reprogramado para mayo las declaraciones como testigos del exviceministro Nervis Villalobos y la extesorera nacional de Venezuela,...
Genesis Market, el sitio web de venta de contraseñas, es cerrado en una operación...
En una campaña internacional de aplicación de la ley, el sitio web Genesis Market, conocido por ser utilizado por estafadores para comprar contraseñas y...
El «rey de criptomonedas» detenido en Montenegro por fraude multimillonario en Terraform Labs
La Policía de Montenegro ha confirmado la detención de Do Kwon, fundador de Terraform Labs, y prófugo acusado de defraudar 40.000 millones de dólares,...
