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Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...
Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?
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El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...
Informe de la Contraloría: La corrupción oficial
La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...
Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...
«Estado delincuente»
El Universal | Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente,...
Armando Info: El Destino De Millones De Barriles De Petróleo De Pdvsa Sigue Sin...
Una investigación de Armando.Info, realizada junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, La Prensa de Panamá y Diario...
Alertan sobre posible retorno de los “raspacupos” en medio del nuevo esquema financiero en...
En medio de la profunda reconfiguración del sistema financiero venezolano, comienzan a surgir alertas sobre un posible regreso de prácticas conocidas como los “raspacupos”,...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
