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Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada al Cártel de...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
España | Golpe a una poderosa red de banca clandestina que operaba en Europa...
Una operación conjunta de la Policía Nacional de España, en coordinación con EUROPOL y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de...
La doble vida del narco Diego Marín: informante de la DEA y lavador de...
Durante años, Diego Marín logró lo impensable en el submundo criminal colombiano: construir un imperio de lavado de dinero que se extendía por cuatro...
Los cárteles de la droga se modernizan: así lavan dinero con criptomonedas
En los rincones más oscuros de Internet, lejos de los métodos tradicionales de blanqueo de capitales, los cárteles de drogas han encontrado en las...
Roberto Saviano advierte: los aranceles de Trump son un regalo para el crimen organizado
El escritor y periodista italiano Roberto Saviano, reconocido por su trabajo sobre las mafias, ha publicado un artículo en el que alerta sobre las...
Estados Unidos lanza ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el contrabando...
El gobierno del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México vinculadas al Cártel...
Haití al borde del narco-Estado: crimen, política y cocaína se entrelazan en la isla
La posibilidad de que Haití se transforme en un narco-Estado plenamente consolidado ya no es una simple advertencia. Múltiples informes internacionales y testimonios recogidos...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció el 31 de marzo de 2025 sanciones contra...
Rodrigo Duterte es detenido y enfrentará la CPI por crímenes de lesa humanidad
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes en el aeropuerto de Manila y trasladado posteriormente a La Haya, donde enfrentará un...
Resurge billetera vinculada a la darknet con más de 400 millones de dólares en...
Una billetera de criptomonedas asociada al desaparecido marketplace de la darknet Nucleus ha despertado tras nueve años de inactividad, movilizando 77.5 millones de dólares...
