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A juicio exgerente de Cadivi por presunta legitimación de capitales
CCD | Por presuntamente estar involucrados en la obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales, serán enjuiciados. el exgerente de Importaciones y Seguimiento a...
Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares
CCD | Trece personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro,...
52% de las empresas investigadas no recibieron dólares antes de 2013
Más de la mitad de las empresas investigadas por el Ministerio Público son importadores nuevos. La lista, remitida por la Fiscalía al Centro Nacional...
Fiscal General publicó lista de empresas señaladas en investigaciones penales
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fue remitida una lista al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) de 56...
EEUU incauta cuentas y propiedades de venezolanos en Florida
Florida, Estados Unidos | Un avión ejecutivo a nombre de una empresaria de Venezuela y una cuenta en Miami de un contratista del gobierno...
La Fiscal General descarta publicación de lista de empresas de maletín
Caracas | La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, descartó publicar la lista de las "empresas de maletín" que están siendo procesadas por el...
CADIVI is officially over—but what about the practice of “cadivism”?
Versión en Español CuentasClarasDigital
“Cadivism is a kind of nymphomania for obtaining cheap dollars, that is, dollars at the preferential rate that Cadivi supplies to...
La promoción militar de los dólares Cadivi
El Nacional | El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012...
Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
Las reses de las redes: 26 empresas de maletín importaban ganado
Una red de 26 empresas de maletín que negociaba ganado bovino de Brasil y luego lo subastaba a altos precios en los puertos venezolanos...
