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Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada, el barón petrolero...
Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes...
CCD En una movida con implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el senador republicano de Florida Marco Rubio quiere que el...
Parlamento británico acusa al Gobierno de tolerar el dinero sucio de Rusia
CCD La comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico ha acusado al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, de "hacer la vista gorda"...
Petro podría ser utilizado para ocultar el origen de dinero sucio.
CCD “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras...
Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas...
CCD | El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado...
Lavado de dinero amenaza el corazón democrático y económico de República Dominicana
En el Caribe, donde el sol brilla para el turismo y la inversión, también se oculta una amenaza silenciosa que corroe desde adentro: el...
Lavado de dinero en México: el lado oscuro de los inmuebles, sindicatos y empresas
El lavado de dinero sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por las redes criminales para insertar recursos ilícitos en la economía formal....
