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Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para el tráfico ilegal...
La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones,...
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad...
Fiscalía de México pide hasta 39 años de cárcel contra Lozoya por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin de ser responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación...
Fiscalía de Ecuador abre nueva investigación a Rafael Correa por trama de corrupción de...
La Fiscalía General de Ecuador ha notificado al ex presidente Rafael Correa sobre el inicio de la etapa de indagación previa en la investigación del Caso ‘Sucre’....
Alex Saab será investigado nuevamente por Colombia a petición de Ecuador
La Fiscalía General de la Nación (Colombia) nuevamente abriría una investigación contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, luego de la decisión...
Caso Odebrecht: Nuevo documento revela pago de $8 millones en sobornos vinculados a nueve...
Detrás de cada megaproyecto de Odebrecht en Venezuela -terminado o inconcluso- se esconde un grupo de operadores que, mediante seudónimos, cobraron bajo cuerda millonarias...
Corrupción con los seguros de PDVSA: EEUU apunta a Rafael Ramírez
Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de dinero a dos...
Inversores de los casinos de Macao pierden miles de millones ante una inspección al...
Las acciones de los operadores de casinos de Macao se desplomaban hasta un 33%, perdiendo alrededor de 14.000 millones de dólares en valor, después...
Audiencia Nacional de España estudiará la extradición a EEUU del esposo de la ex...
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se someterá a una vista en la Audiencia Nacional...
Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca una de nombre...
