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Transacciones inmobiliarias, cuentas ocultas y terror en las calles: radiografía del avance del crimen...
Una investigación policial sobre el lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), a la que Infobae tuvo acceso, expone una pieza...
Recuperación de activos: subastadas obras de arte vinculadas al escándalo 1MDB
El escándalo del fondo soberano malasio 1MDB, considerado uno de los mayores casos de corrupción financiera de las últimas décadas, continúa dejando huella en...
Chile desmantela operación de lavado con criptomonedas del Tren de Aragua que movía millones...
Las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para el crimen organizado en América Latina. Esta vez, fue Chile quien encendió las alarmas...
Haití al borde del narco-Estado: crimen, política y cocaína se entrelazan en la isla
La posibilidad de que Haití se transforme en un narco-Estado plenamente consolidado ya no es una simple advertencia. Múltiples informes internacionales y testimonios recogidos...
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Víctor de Aldama, conocido comisionista enredado en un esquema de fraude millonario vinculado a licencias de hidrocarburos, adquirió en diciembre de 2023 siete pisos...
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Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido en el destino...
Los principales delitos en el ecosistema blockchain: informe de Chainalysis 2024
Desde 2019, se han transferido casi 100.000 millones de dólares desde billeteras ilícitas a servicios de conversión en el blockchain. Chainalysis, una plataforma líder...
Fernando Villavicencio: Pieza clave en el caso de Piedad Córdoba y Alex Saab
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España deniega la extradición del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter
El exjefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter, recientemente fue liberado en Madrid, España, tras permanecer 40 días encarcelado. El régimen de Nicolás Maduro solicitó...
