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El auge de los denunciantes internacionales por las leyes de recompensa de EEUU
Miles de ciudadanos no estadounidenses, de más de 120 países, están utilizando activamente las leyes de recompensa para denunciar delitos económicos graves y corrupción...
Maryhen Jiménez: Sin transparencia no habrá democracia
Son tantos los problemas que golpean a la población venezolana que es difícil analizar un solo fenómeno a la vez. Hoy en día el...
Hacienda denuncia los contratos de Raúl Morodo
La Agencia Tributaria denunció al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, y a su hijo Alejo por haber cometido al menos tres delitos fiscales al ocultar las comisiones...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología, sus frutos dependerán...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
Audiencia Nacional rechaza extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU
La Audiencia Nacional rechazó la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo...
Periodistas de Venezuela, Cuba y Honduras están encarcelados por realizar su trabajo
Tres periodistas de Cuba, Honduras y Venezuela se encuentran en la lista de 250 periodistas que han sido encarcelados en todo el mundo por...
España| El difícil destino de las excentricidades del narco
Vestidores cuajados de cristales de Swarovski, caballos de pura raza, todoterrenos, bolsos de lujo, veleros e, incluso, gallos de pelea. Las excentricidades en las...
EEUU incauta otros 250 millones de dólares a Alejandro Andrade
Al extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, preso en Estados Unidos con una condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero, el Departamento...
Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la Fiscalía de España...
