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Otras 7 empresas sin acceso al dólar oficial por no verificar uso...
CCD | Otras siete empresas fueron sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por lo cual quedan suprimidas en el Registro de Usuarios...
Acusado expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas
El Ministerio Público acusó al expresidente del extinto Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos (66), quien fue detenido el pasado lunes 28 de julio en...
La máquina de corrupción de los dólares Cadivi
El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...
El Universal: Juez en EEUU negó demanda contra socios de Derwick
El Universal | Por considerarla "insostenible", el juez del Distrito Federal de New York (Estados Unidos), J. Paul Oetken (foto), desechó la demanda que...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...
Acusado exgerente del Fondo Chino por su presunto vínculo con el desfalco
El Ministerio Público acusó al ex gerente de operaciones del Fondo Chino de Venezuela, Javier Elías Briceño Scott, por su presunta vinculación con el...
Sancionan a otras 17 empresas por no demostrar uso correcto de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas sancionatorias sobre otras 17 empresas que no acudieron a verificar el uso...
Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares
CCD | Trece personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro,...
2011-13: Fiscalía apura 35 acusaciones por obtención y uso ilegal de divisas
CCD | Mediante escritos presentados ante las Unidades de Recepción y Distribución de Documentos de los Circuitos Judiciales Penales del Área Metropolitana de Caracas...
EEUU incauta cuentas y propiedades de venezolanos en Florida
Florida, Estados Unidos | Un avión ejecutivo a nombre de una empresaria de Venezuela y una cuenta en Miami de un contratista del gobierno...
