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La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta casi diez años...
Corea del Sur fortalece la supervisión de criptomonedas con nuevo sistema de monitoreo
En un esfuerzo por reforzar la seguridad en el mercado de criptomonedas, Corea del Sur lanzará un sistema de monitoreo 24/7 en colaboración con...
Tribunal en EEUU condena al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años...
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado este miércoles a 45 años de prisión y cinco más de libertad vigilada por un...
Armando Info | Corrupción en la trama BES/Venezuela: El rol oculto de los Cure
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en...
Tribunal de Lisboa condena a Ricardo Salgado y exministro por corrupción en el...
El jueves, un tribunal de Lisboa condenó a diez años de cárcel al exministro portugués de Economía, Manuel Pinho, y a seis años y...
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El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal venezolana Petróleos de...
Pedro Mosqueda | 60 y 27
Mentiras, son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20. La canción es del...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
