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Caso sobrinos de Cilia Flores: Las revelaciones del juicio en Nueva York
CCD.- En la nota escrita por la periodista Maibort Petit y publicada por El Nacional, que reproducimos parcialmente, se resumen las revelaciones que hizo la fiscalía...
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Marcos Tarre: La delincuencia organizada se apoderó del Estado venezolano
CCD.- La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado hicieron un llamado a las autoridades competentes para que tomaran medidas inmediatas para...
Detenido en España cerebro financiero de la trama corrupta de Petrobras
CCD.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión al presunto cerebro de la trama de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras, detenido el...
Papeles de Panamá: A juicio representante de Mossack Fonseca en Venezuela
CCD.- La representante en Venezuela del despacho de abogados Mossack Fonseca, está acusada del delito de captación indebida. Jannet Coromoto Almeida Quevedo presuntamente captaba...
RunRun: Infografía | ¿Quiénes quedaron salpicados por el caso de los sobrinos Flores?
CCD.- En las reuniones, en el vuelo, en la captura, en el proceso judicial, en el juicio. Al momento de planificar cómo iban trasladar...
Sobre el ministro Reverol pesan los mismos cargos de los sobrinos Flores
CCD.- La justicia americana probó su celeridad. En menos de un año, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela fueron enjuiciados por narcotráfico,...
Cae por corrupción el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral
CCD.- La Policía Federal (PF) de Brasil detuvo el jueves al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral (2007-2014) como cabecilla de una “organización...
EEUU: JPMorgan paga multa de $265millones por contratar familiares de funcionarios chinos
CCD.- JPMorgan Chase y una filial de Hong Kong acordaron el jueves pagar 264,4 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión...
Aportes de Transparencia Venezuela al debate sobre la nueva Ley Contra la Corrupción
CCD.- Observaciones y aportes de Transparencia Venezuela a la discusión de la reforma a la Ley Contra la Corrupción aprobada en primera discusión por...
