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Extraditado a República Dominicana colombiano acusado de narcotráfico y lavado
CCD El colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes, acusado de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, fue extraditado al...
Golpe a organización de narcotráfico en localidades de Usaquén y Suba en Bogotá
CCD Siete personas fueron enviadas a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o...
Sebin detuvo a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez vinculado al caso Andorra
CCD La tarde de este viernes efectivos del Sebin detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. La información fue...
EEUU y el Caribe enfrentarán terrorismo, tráfico ilícito y desigualdad social
CCD Estados Unidos, República Dominicana y el Caricom se comprometieron hoy unir a esfuerzos para enfrentar el terrorismo, reducir todo tipo de tráfico ilícito,...
Fiscalía incluye a empresas peruanas en investigación del caso Odebrecht
CCD La Fiscalía de Perú decidió ayer incluir a las empresas peruanas que se asociaron en el país con la brasileña Odebrecht en la investigación que...
Luis Almagro: La corrupción amenaza la democracia en América
CCD El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió hoy en su discurso de investidura como doctor honoris causa...
Colombia | Clan familiar habría transportado millonarias sumas de dinero de narcotráfico
CCD La Fiscalía General capturó, en las últimas horas, a nueve personas que estarían implicadas en el trasporte de millonarias sumas de dinero para una...
MP confirmó detención de exministros Eulogio del Pino y Nelson Martínez
CCD En una operación tipo comando, transmitida por el canal de televisión VTV, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, fueron arrestados esta madrugada por supuesta...
Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los...
CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda...
