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FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
Informe de la ONU confirma los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen...
El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que...
España| Políticas de compliance: La flexibilidad de los controles
En marzo de 2020 irrumpió en nuestras vidas y, por supuesto, en las vidas de las empresas y organizaciones, la pandemia Covid-19, que a...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza...
Venezuela sigue posicionado en el último lugar del Índice de Libertad Económica en el...
El reporte anual del índice que mide la libertad económica en el mundo (EFW) aplicado al campo de la economía de mercado, basado en las...
Arabia Saudí conmuta la pena de muerte a los condenados por el asesinato del...
Un tribunal de Arabia Saudí ha conmutado las penas de muerte contra cinco de los encausados por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, según...
Al menos 12 funcionarios del Cicpc y Faes han fallecido por el Covid-19
La pandemia no ha dado tregua a los efectivos de seguridad de Venezuela; según un conteo de El Pitazo al menos 11 funcionarios del Cuerpo de...
Colapso de PDVSA: Derrames petroleros y desastre ambiental en Venezuela
Ha sido un verano difícil para Venezuela. De por sí debilitado y en plena batalla con un confinamiento riguroso, el país ahora experimenta además...
Al menos 1,500 ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas policiales de Maduro en el...
La cifra es aterradora: más de 1,500 ejecuciones extrajudiciales sólo en el primer semestre de este 2020. Hasta el momento, hay datos de Caracas, Miranda, Aragua,...
Caso Raúl Gorrín: Carmelo Urdaneta se entrega a EEUU y será testigo en caso...
El exfuncionario venezolano Carmelo Urdaneta, huyó del país y estaría hablando con las autoridades estadounidenses para ayudar en su investigación del esquema de corrupción que sumió...
