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España congela $26.4 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero
Las autoridades españolas, en coordinación con Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar $26.4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea de lavado...
Carlos Tablante | La diáspora venezolana: Promesas y oportunidades
Desde hace meses, el "Tren de Aragua" ha sido presentado por ciertos sectores políticos y mediáticos como una amenaza inminente para la seguridad de...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Dubái bajo la lupa: De paraíso fiscal a refugio para el narcotráfico global
La transformación de Dubái en un epicentro del narcotráfico internacional y el lavado de dinero es una realidad que ha llamado la atención de...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
Estafas con bots maliciosos en Telegram ponen en riesgo millones en criptomonedas
El panorama del fraude en criptomonedas sigue evolucionando, y ahora estafadores están combinando ingeniería social con bots de verificación falsos en Telegram para robar...
Opinión | Oswaldo Muñoz: El tren de Aragua y la identidad venezolana
La superficialidad, la incoherencia, la falta de rigor, pero, sobre todo, la esterilidad de las ideas, integran el marco de antivalores del cual se...
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Este miércoles, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) realizará en la Real Casa de la Moneda una subasta de bienes decomisados al contrabandista gallego...
La trama detrás de la compra de inmuebles de lujo en Madrid por parte...
Víctor de Aldama, conocido comisionista enredado en un esquema de fraude millonario vinculado a licencias de hidrocarburos, adquirió en diciembre de 2023 siete pisos...
