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Un Estudio Sobre El GAFI Advierte Una Brecha Entre Las Normas Antilavado Y Sus...
La aprobación de leyes contra el lavado de activos no garantiza resultados en la persecución del dinero ilícito. Esa es una de las conclusiones...
Detenido En Alemania Simón Leendert Verhoeven, Pieza Clave Del Caso Plus Ultra Y del...
Las autoridades alemanas detienen al financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, señalado por los investigadores como una pieza central del entramado de presunto blanqueo de...
Opinión | Carlos Tablante | Venezolanos en Estados Unidos: gente honesta y trabajadora
La diáspora venezolana no puede ser convertida en una sospecha colectiva. La existencia del crimen organizado, con evidentes exageraciones por razones políticas, debe ser...
Documentos Y Expedientes Vuelven A Poner Bajo Escrutinio El Origen De La Fortuna De...
La trayectoria financiera del empresario venezolano Alejandro Betancourt vuelve a quedar bajo escrutinio a partir de documentos bancarios, expedientes judiciales y registros corporativos que...
EE. UU. y Reino Unido crean alianza para combatir centros internacionales de estafas con...
Estados Unidos y Reino Unido establecen una alianza conjunta para combatir centros internacionales de estafa relacionados con fraudes de inversión en criptomonedas y otros...
FinCEN detecta $12.700 millones en transacciones vinculadas a estafas con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de...
Mexicano Se Declara Culpable De Lavar Más De $4 Millones Del Narcotráfico Mediante Criptomonedas
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente...
Alejandro Betancourt: ¿colaborador o rehén de EEUU?
El 27 de junio de 2026, un avión privado procedente de Palm Beach, Florida, aterrizó en Caracas. Entre sus pasajeros viajaba un ex contratista...
Camboya y Estados Unidos Descubren Red Que Lavaba Criptomonedas Para el Cártel de Sinaloa
Las autoridades de Camboya y Estados Unidos descubrieron una red dedicada presuntamente al lavado de dinero mediante criptomonedas para el Cártel de Sinaloa, una...
Reino Unido Busca Frenar El Auge De Hackers Adolescentes Antes De Que Lleguen Al...
Reino Unido enfrenta una creciente preocupación por la participación de adolescentes en actividades de ciberdelincuencia. En los últimos ocho años, más de 1.150 jóvenes...
