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Empresa estadounidense Sargeant Marine se declara culpable de pagar sobornos en Venezuela, Brasil y...
Una importante empresa estadounidense de asfalto, Sargeant Marine Inc., acordó pagar 16.6 millones de dólares en multas y se declaró culpable de haber pagado...
EEUU sanciona a Bernabé Gutiérrez y a otros cuatro por plan para manipular elecciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones a cinco personas...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde....
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido enriquecerse en base...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
EXCLUSIVA | Raúl Gorrín logra sobreseimiento de tribunal venezolano a pesar de estar acusado...
EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Aular por...
Jesús Ollarves Irazábal: Maduro está cada vez más cerca del banquillo de la Corte...
Nicolás Maduro ha sido señalado como reo de crímenes de lesa humanidad ante la instancia de derechos humanos más importante del planeta. El informe de...
Destacado agente de la DEA admite que conspiró con cártel de drogas colombiano
Un destacado agente antinarcóticos de Estados Unidos admitió haber conspirado para lavar dinero con el mismo cártel colombiano contra el que juró luchar, una...
El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro de Chávez tras...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de la planta de...
