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Delegación de Ecuador en Venezuela para investigar lavado de dinero por US$135 millones
El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, anunció que una delegación de su país viajó a Venezuela para las investigaciones sobre lavado de activos...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red de lavado en...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
Andorra: BPA se defiende pero no habla de Panamá ni de Venezuela
Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de...
Presentarán a Fiscalía y AN nuevos hallazgos por lavado de dinero de funcionarios en...
El diputado Julio Montoya informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de Venezuela tenían en...
En los Códigos Rojos de la Interpol no aparecen todos los que...
CuentasClarasDigital | En Los Códigos Rojos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se registran actualmente 55 solicitados por...
España y Panamá apoyarán investigaciones sobre depósitos millonarios de funcionarios venezolanos en...
Un grupo de congresistas de España y Panamá apoyará a Venezuela en las investigaciones sobre los depósitos millonarios y la compra de activos que...
Audiencia Nacional investigará por lavado de dinero a directivos de Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su...
Abren investigación de oficio a Banca Privada de Andorra en Uruguay
Un juez decidió investigar a la filial de Banca Privada de Andorra en Uruguay a raíz de la información aparecida en un diario de...
Madrid: Detectan nuevos pagos irregulares de comisiones a chavistas en sector eléctrico
Duro Felguera, grupo español que obtuvo la construcción de varias obras con el gobierno de Chávez, pagó a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A....
