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Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta casi diez años...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate...
Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
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Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia para 29 imputados
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una...
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Inicia el juicio por los ‘Papeles de Panamá’: 27 acusados por evasión fiscal y...
Este mes de abril, ocho años después de que los 'Papeles de Panamá' sacudieran el mundo, el juicio contra 27 personas involucradas en la...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
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El régimen de Maduro informa la detención de Tareck El Aissami por cripto-corrupción de...
Tarek William Saab anunció este martes la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, vinculado a la trama de corrupción PDVSA Cripto, un...
