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PapelesPanamá: Omar Farías, el zar de los seguros. guardó su riqueza en un paraíso...
El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación...
Crisis eléctrica en Venezuela: no es el niño, es la corrupción
A 94 mil millones de dólares asciende el dinero público, destinado al sector eléctrico entre 1999 y 2013. Asimismo, en infraestructura se desembolsaron más...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
Venezolano que admitió la culpabilidad en caso Rincón emitió órdenes de compra a favor...
El 30 de diciembre de 2009 y el 20 de febrero de 2010, Bariven, la filial de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de...
Crisis eléctrica: Experto desmiente a vicepresidente de Derwick
Pedro Trebbau, vicepresidente de Derwick Associates, en una entrevista para El Nacional, aseguró que la empresa no tiene responsabilidad alguna en la crisis eléctrica...
Corrupción y crisis en sector eléctrico investigará comisión mixta de la AN
En la discusión que este jueves se hizo en la Asamblea Nacional (AN), sobre la crisis eléctrica que se registra en el país, fue...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso Banca Privada de...
El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
