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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
Arabia Saudita acusa a detenidos por corrupción de malversar $ 100 mil millones
La Fiscalía General de Arabia Saudí estimó hoy en unos 100.000 millones de dólares los fondos públicos malversados o malgastados por los detenidos en...
Imputado por corrupción expresidente de Filipinas
CCD La agencia anticorrupción de Filipinas presentó hoy cargos de corrupción y usurpación de autoridad contra el expresidente Benigno Aquino por su gestión en...
Arrestados en Arabia Saudita príncipes, ministros y empresarios por corrupción
CCD Arabia Saudita arrestó a decenas de príncipes, ministros y empresarios en el marco de una operación anticorrupción calificada de “decisiva” por las autoridades,...
Nombrados nuevos gerentes y dos directores de Planificación en Pdvsa Occidente y CVP
CCD. Este mes fueron nombrados dos nuevos directores y cuatro nuevos gerentes en las oficinas de Pdvsa Occidente y la Corporación Venezolana de Petróleo...
Crisis en Guatemala por investigación de financiamiento de la campaña del presidente Jimmy Morales
CCD | Guatemala vive una intensa crisis política después de que el presidente Jimmy Morales declarara el domingo persona non grata al magistrado anticorrupción...
Habló el abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en...
CCD | Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos...
España: Detenido por corrupción presidente de la Federación Española de Futbol
CCD | La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolla esta mañana una operación anticorrupción que afecta a la cúpula de la...
Prensa española con el foco en la boliburguesía venezolana en Madrid
CCD | Medios españoles han hecho seguimiento a la vida "ostentosa" de los bolichicos, como la define una española que se relacionó con ellos....
Michel Temer: «No renunciaré, no compré el silencio de nadie»
CCD | Pese a estar acorralado por las denuncias de que avaló millonarios sobornos para comprar el silencio de eventuales delatores a la operación anticorrupción...
