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Irán investiga 50 millones de cuentas con propietarios desconocidos
Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas cuyos titulares están sin identificar. “Este tipo de datos cuestionan el sistema...
Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio
Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d'Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
EEUU urgió a Andorra a adoptar medidas antes de la caída de BPA
El Gobierno de Estados Unidos urgió, sin éxito, al de Andorra hace 10 meses a que tomara medidas urgentes para evitar el blanqueo de...
Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
Diputado Montoya viajará a Panamá para recabar más pruebas de caso Andorra
Caracas El opositor venezolano Julio Montoya informó hoy de que en los próximos días viajará a Panamá para entrevistarse con diputados de este...
