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China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Bancos de inversión acumulan multas de US$ 150 mil millones por prácticas fraudulentas
Los grandes bancos de inversión estadounidenses y europeos acumulan en los siete últimos años multas por valor de 150.000 millones de dólares (unos 134.000...
Expresidente hondureño Callejas se declara culpable en el caso FIFA
El expresidente de Honduras y exjefe de la Federación de Fútbol del país (Fenafuth), Rafael Callejas ((der. en la foto) se declaró culpable en Estados...
Lava Jato: levantan secreto bancario a ex presidentes de Perú Alan García y Alejandro...
Lima, Perú | De los 432 personas naturales y jurídicas involucradas en el caso Lava Jato que se les ha levantado su secreto bancario y...
Andorra, Mónaco y San Marino aspiran a convertirse en estados asociados de la UE
Una nueva Santa Alianza prepara el asalto de Europa. Pero esta vez no es a causa de la resaca napoleónica sino de que tres...
Credit Suisse proyecta una inflación de 326,5% para Venezuela este año
La firma Credit Suisse advierte en su más reciente informe que las condiciones sociales de Venezuela empeorarán en los próximos meses. Indicó que la...
Brasil debate «costos y beneficios» de la lucha contra la corrupción
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva levantó ampollas cuando el miércoles advirtió que la gigantesca operación "Lava Jato" contra la corrupción paraliza a...
Impulsan en Argentina la figura del arrepentido para delitos de corrupción
Argentina | La Oficina Anticorrupción, cuya titular es la ex legisladora del PRO Laura Alonso (foto), prepara un paquete de leyes para enviarlo al...
Ministerio Público investiga muerte de diputado regional del Táchira
El Ministerio Público comisionó a la fiscal 8° del estado Táchira, María Inés Artahona, a fin de que dirija la investigación por la muerte...
FANB incautó 179 panelas de drogas en Guárico
En un operativo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), realizado este sábado, fueron incautados un total de 179 panelas de...
