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Caso Andrade-Gorrín: EEUU condena a tres años de prisión a Gabriel Jiménez Aray por...
CCD | Gabriel Arturo Jiménez Aray, venezolano de origen y ex propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana, fue sentenciado a tres años...
Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos a Diego Salazar para lograr contratos en...
CCD | Tal como publicó Cuentas Claras Digital en abril de 2015, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, era el gran intermediario de las...
Alejandro Andrade cumplirá 10 años de prisión por lavar dinero en Estados Unidos
CCD | Robin Rosenberg, juez federal de distrito en West Palm Beach, impuso este martes una condena de 10 años al teniente retirado Alejandro Andrade,...
La Franja del Orinoco y el Arco Minero, propiedades de China y Rusia
CCD | Ya es un hecho oficial y era de esperarse: el gobierno “revolucionario”, el de “ahora sí tenemos patria”, ha entregado PDVSA y el...
Casto Ocando: FBI arresta a Alejandro Andrade el ex tesorero de Chávez
CCD | El extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez fue arrestado este sábado 17 de noviembre en Estados Unidos por el FBI, según informó...
El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
CCD | Reportaje especial de El Pitazo.- Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares...
Detienen en Brasil a dueño de la empresa JBS proveedora del carne del régimen...
CCD | La policía federal brasileña arrestó este viernes a dos ex ministros de Dilma Rouseef y a Joesley Batista, copropietario de la compañía JBS,...
Banco de Inglaterra rechaza solicitud de Venezuela de devolver 550 millones de dólares en...
CCD | El Banco de Inglaterra se niega a repatriar unas 14 toneladas de oro a Venezuela por un valor de alrededor de 550 millones...
Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
México desarticuló red que enviaba comestibles con sobreprecio para los CLAP a Venezuela
CCD | Las autoridades mexicanas desarticularon una red de especuladores que compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con sobreprecio, informó hoy...
