Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Lavado de dinero con el SUCRE: Venezolano extraditado por España llegó a Ecuador
La noche del pasado viernes llegó a Quito, procedente de España, el venezolano Pedro Silva, uno de los seis imputados que son investigados por...
EEUU recupera $1 billón de la corrupción de fondo de desarrollo de Malasia
El gobierno de los Estados Unidos hizo un movimiento ayer para hacerse con más de mil millones en activos comprados con el dinero que...
Fiscal General: Es preocupante cantidad de denuncias recibidas por violaciones a los DDHH en...
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como preocupante la cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público, “sobre todo por...
Empresa estatal: Quimbiotec dejó de producir y solo distribuye medicamentos importados
La promesa de lograr la soberanía farmacéutica vuelve a ser una utopía. En febrero se anunció la activación del segundo motor para producir medicinas,...
Coordinador de la ONU: “La corrupción le lleva bastante ventaja al narcotráfico”
El fenómeno de la legitimación de capitales, o lavado de dinero, está creciendo en el mundo, impulsado por la globalización de la economía, los...
Voces por la recuperación de bienes producto de la corrupción
Freddy Guevara: “Pasaremos de ser el país con mayor corrupción al país con la mayor recuperación de capitales”
CCD | La Comisión Permanente de Contraloría...
PDVSA paga a proveedores 831 millones de dólares con notas de crédito
Caracas | La petrolera estatal venezolana PDVSA ha emitido 831 millones de dólares en notas de crédito en lo que va del año para...
Banco Peravia: Juez dominicano autoriza proceso de extradición de José Luis Santoro y otros...
Santo Domingo, RD | El juez coordinador del juzgado de instrucción autorizó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para iniciar los...
