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El Consejo de Ministros de España aprobó un fondo de ayuda a la aerolínea Plus Ultra de 53 millones de euros, que se repartirán...
Borges revela esquema ilícito de oro mil millonario del régimen de Maduro a EAU...
Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló en Washington D.C. los resultados de una investigación sobre un esquema...
La gran corrupción, la extinción de dominio y recuperación de activos
¿Qué es la extinción de dominio? Es un proceso judicial en el que el estado reclama bienes de propiedad de personas, porque estos fueron...
Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015
La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los años 2000, cuando...
Gabriel Gil Yánez, el venezolano que sigue en la mira por Andorra, esta vez...
La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras offshore–...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un grupo pequeño de...
El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos
Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
Policía de España vincula inmueble de Claudia Díaz con Raúl Gorrín
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que hay indicios de que el inmueble de 1.8 millones de euros de...
El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado
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Andorra expropia 2.000 millones de euros a empresarios mexicanos
Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 2.000...
