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GAFILAT Analiza en Panamá Nuevas Estrategias Sobre Beneficiario Final y Transparencia Corporativa
Las delegaciones técnicas de los 18 países que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participaron en Panamá en una reunión enfocada...
El País | Tras el rastro de las reservas perdidas del Banco Central de...
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, las reservas de oro del Banco Central venezolano se han desplomado ―de 366...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a los hijos del...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
El fentanilo ilegal se expande en silencio por Centroamérica y el Caribe
El fentanilo, opioide sintético responsable de una crisis de salud pública en Estados Unidos, avanza con fuerza en Centroamérica y el Caribe. Países como...
Confiscando lo ya confiscado
El decomiso de propiedades y dinero por un total de 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, anunciado recientemente por la fiscal general de...
EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
Gobierno dominicano avanza en la recuperación de bienes públicos y combate la corrupción
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció que el Estado ha recuperado 6.500 millones de pesos producto de actos de corrupción, gracias al...
Nueva suspensión del juicio Odebrecht en Panamá aviva críticas por impunidad
El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, que involucra a 26 acusados de blanqueo de capitales, fue suspendido nuevamente la semana pasada, lo...
