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Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...
No se pudo completar venta de Banca Privada de Andorra en Panamá
CCD | Desde hace algunos meses la entidad bancaria Banco Privado de Andorra está en reorganización por ordenes del regulador por una situación relacionada...
Panamá: Fiscales suspenden investigación de los “Papeles de Panamá”
CCD | La investigación penal que adelantaban fiscales panameños sobre el escándalo financiero internacional conocido como "Panama Papers" o "Papeles de Panamá” ha sido suspendida...
Tres familiares del expresidente Martinelli, vinculados en Panamá a los sobornos de Odebrecht
CCD | Tres familiares del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se cuentan entre las primeras 17 personas requeridas por la fiscalía de Panamá por su...
Odebrecht pagará a Panamá 59 millones de dólares por caso de sobornos
CCD | La constructora brasileña Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá 59 millones de dólares como fondo de garantía mientras se investiga sus sobornos...
Caso Odebrecht: Tres veces más grande que papeles de Panamá
CCD Exclusiva | El caso de sobornos de la transnacional de la construcción brasileña Odebrecht ya es calificada por expertos como "el mayor caso...
Francia mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales
CCD | Panamá quedó a partir del 1 de enero de 2017 en la lista de paraísos fiscales de Francia tras aplicarse un decreto firmado...
Panamá prohíbe a Odebrecht participar en licitaciones por sobornos
CCD | El gobierno panameño anunció este martes que la constructora brasileña Odebrecht, acusada de ofrecer sobornos por más de 59 millones de dólares...
Odebrecht, Panamá y la conexión con Banca Privada de Andorra
CCD | Antes de Navidad se conoció que fueron realizados pagos a uno de los hijos del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014)”. ...
Equipo internacional que destapó los papeles de Panamá denuncia presiones y amenazas
CCD.- Los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han denunciado las presiones, amenazas, denuncias o ciberataques que han recibido en todo...
