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Fiscalía española rastrea vínculos entre Plus Ultra, blanqueo de dinero y la venta de...
Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en...
Unidad de inteligencia financiera de Andorra continúa investigado la trama de corrupción de PDVSA
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), al que tuvo acceso El País, reveló que tres empresarios caraqueños desviaron...
Quijada: El tesorero leal y secreto de Pablo Escobar
Quijada, como lo apodaban, fue el hombre que amasó y cuidó la fortuna de Pablo Escobar Gaviria, guardando secretos profundos del narcotraficante. Residía en...
Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la estatal petrolera...
El tapón del Darién: Cómo la delincuencia organizada saboteó el control fronterizo
En un rincón oculto de la selva del Darién, un restaurante improvisado ofrece pescado frito, chuletas de cerdo e Internet 5G. Un cartel en...
Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando...
La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y Facundo Rosa por...
Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que...
El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de un pago de...
Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal venezolana Petróleos de...
Abogado vinculado al saqueo de Pdvsa canalizó 19 millones de dólares a través de...
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) reveló que Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Petróleos de Venezuela S.A....
El Estímulo | Caso Banco Peravia: Las sombras venezolanas en el escenario dominicano
La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana el 29 de diciembre de 2023, relacionada con el colapso del Banco...
