Inicio Buscar
Luisa Ortega Díaz - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Fiscal pide al Cencoex detalles de empresas con irregularidades cambiarias
CCD | Un equipo de fiscales, sumariadores y expertos del Ministerio Público fue designado para investigar y depurar los casos que maneja el Centro Nacional...
A juicio exgerente de Cadivi por presunta legitimación de capitales
CCD | Por presuntamente estar involucrados en la obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales, serán enjuiciados. el exgerente de Importaciones y Seguimiento a...
Nueva lista de 60 empresas investigadas por presunto uso irregular de divisas
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer este viernes a través de su cuenta twitter @lortegadíaz, la segunda lista de...
52% de las empresas investigadas no recibieron dólares antes de 2013
Más de la mitad de las empresas investigadas por el Ministerio Público son importadores nuevos. La lista, remitida por la Fiscalía al Centro Nacional...
Fiscal General publicó lista de empresas señaladas en investigaciones penales
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fue remitida una lista al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) de 56...
La Fiscal General descarta publicación de lista de empresas de maletín
Caracas | La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, descartó publicar la lista de las "empresas de maletín" que están siendo procesadas por el...
El general Hugo Carvajal gestionó su entrega a la DEA desde mayo
El Nacional | La orden de captura del mayor general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios fue emitida el 4 de julio, pero el ex...
Chequearan uso correcto de divisas autorizadas a empresas
CCD | Las empresas deberán consignar todos los recaudos que demuestren la correcta utilización de las divisas adjudicadas por la desaparecida Comisión de administración...
Fiscalía investiga 2. 272 casos relacionados con Cadivi, Cencoex y empresas de maletín.
CCD | El Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior...
Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba con la inseguridad
CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue imputado por el Ministerio Público, por...
