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Luisa Ortega Díaz denunciará a funcionarios de Maduro en EEUU por nuevo caso de...
CCD Luisa Ortega Díaz, fiscal general removida por la Constituyente cubana, anunció que prepara evidencias junto con el abogado Carlos Ramírez López para denunciar...
Colombia extradita a EEUU a prominente exparamilitar y jefe del narco
CCD Colombia extraditó este lunes a Estados Unidos a Daniel Rendón Herrera, exjefe paramilitar requerido por tráfico de cocaína y fundador de la mayor...
El extraño caso del fideicomiso de PDVSA en EEUU: La petrolera demanda a estafadores...
CCD | El 5 de marzo se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales petroleras y a un grupo de personas...
Colombia y EEUU crean grupo de trabajo para enfrentar corrupción en Venezuela
CCD | El Ministerio de Hacienda de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos crearon un “grupo de trabajo estratégico” con el que...
Exgerente de Pdvsa se declara culpable por blanqueo de capitales en EEUU
CCD El ex gerente general de la filial de compras de Petróleos de Venezuela, César Rincón, se declaró culpable por su participación en un...
Departamento del Tesoro de EEUU se reúne con representantes de países de América, Europa...
CCD | El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, publicó hoy un comunicado de prensa en el cual informa que sostuvo con representantes de Argentina,...
Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
La acusación del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York a exjefe guerrillero...
CCD La oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una...
EEUU sanciona a fotógrafo venezolano por participar en red de prostitución vinculada a carteles...
CCD | El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales al productor musical mexicano Jesús Pérez Alvear y al fotógrafo italo-venezolano...
