Inicio Buscar
EEUU - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de 2020 al...
EEUU incluye en la lista OFAC al INEA, tres empresarios, catorce compañías y seis...
Este martes el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista OFAC al INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES, tres empresarios,...
Tesoro de EEUU replantea regulación de criptomonedas ante protestas
Después de una protesta de los seguidores de las criptomonedas y sus aliados en el Congreso, el Departamento del Tesoro reabrirá el período de comentarios sobre las reglas propuestas...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades corporativas de propiedad...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por los activistas como...
La ‘guerra contra las drogas’ en EEUU: El informe del Senado
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento...
EEUU reitera su apoyo a Guaidó y desconoce la Asamblea ilegítima de Maduro
El Gobierno estadounidense emitió una declaración por la que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela y dice...
Cabo Verde acuerda extradición a EEUU de Alex Saab, testaferro de Maduro
El Tribunal de Apelación de Cabo Verde encargado de dirimir la causa que acorrala a Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acordó...
Detenida en España la ex tesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez a...
La que también fue tesorera nacional de Venezuela y su pareja están reclamados por Estados Unidos por blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos...
Justicia de EEUU emite nueva acusación contra Claudia Díaz (Documento)
Extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, fue imputada en EEUU junto a su esposo Adrián José...
