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Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
Suiza ratifica el bloqueo de fondos y bienes de funcionarios del régimen de Maduro...
El Consejo Federal Suizo ordenó el 5 de enero de 2026 la congelación inmediata de fondos y bienes en territorio suizo pertenecientes a Nicolás Maduro, a otros altos funcionarios...
EE. UU. SANCIONA A MIEMBROS DE LA FAMILIA Y RED DE APOYO DEL RÉGIMEN...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la imposición de sanciones económicas contra varios...
LA HABANA – CARACAS – PANAMÁ: EL TRIÁNGULO DE ORO DE RAMÓN CARRETERO
Desde marzo de 2023, Cuentas Claras Digital ha venido revelando las conexiones políticas y empresariales del panameño Ramón Carretero Napolitano con el régimen venezolano,...
Confiscando lo ya confiscado
El decomiso de propiedades y dinero por un total de 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, anunciado recientemente por la fiscal general de...
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos De Grazia en...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
Cuba admite recibir petróleo venezolano mediante una “fórmula” que esquiva sanciones de EE.UU. vinculada...
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves que Cuba continúa recibiendo petróleo y derivados de Venezuela mediante una “fórmula” secreta diseñada para eludir...
Delcy Rodríguez, la dueña de todo
La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta En marzo, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...
