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Justicia española cita a declarar a exviceministro venezolano por sobornos
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Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
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Detenido en España un presunto ciberladrón de 1.000 millones de euros
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Investigación de El País confirma los oscuros negocios del chavismo con China
CCD | Una investigación del diario español El País publicada hoy confirma lo expuesto por CuentasClarasDigital en marzo de 2015: Diego Salazar era el intermediario...
El País | Miss Venezuela se derrumba por escándalos de corrupción
CCD | Un escándalo de corrupción y hasta de una posible red de prostitución ha obligado a la Organización Miss Venezuelaal cierre temporal del...
89 detenidos y 39 mujeres liberadas en golpe a la mafia nigeriana en Europa
CCD La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa, en una operación en la que por...
España: Policía Nacional se prepara para enfrentar crecimiento exponencial en lavado de dinero con...
CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...
Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos
CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...
Expresidente de banco Espírito Santo pagó 100 millones de euros en sobornos a oficialistas...
CCD El ex presidente del banco y grupo Espírito Santo (BES/GES), Ricardo Salgado, fue señalado por haber pagado cerca de 100 millones de euros en...
