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Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los...
Twitter suspende 1,500 cuentas por ‘campaña sucia’ a favor de Alex Saab
A pocos días de que se conozca la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde sobre la extradición del barranquillero Alex Saab Morán, se...
EEUU investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra por lavado de dinero
Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI (España) con un crédito de 53 millones...
Empresario británico llega a acuerdo minero con Venezuela a través de Carlos Osorio
El exbanquero británico Basil Shiblaq llegó a un acuerdo minero secreto con Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos dirigidas a debilitar al régimen de Nicolás...
Director comercial de Plus Ultra fue vicepresidente de la aerolínea chavista Avior Airlines
La compañía aérea de capital venezolano Plus Ultra, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectará 53 millones de euros en ayudas públicas, fichó en 2018...
Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de millones de dólares...
Nueva generación de los Cisneros busca activos ‘baratos’ en Venezuela
El apellido Cisneros es sinónimo de perspicacia comercial y opulencia en las mentes de los venezolanos lo suficientemente mayores como para recordar los años...
EEUU condena a piloto de El Aissami y Samark López por violar sanciones
El piloto de Miami nacido en Venezuela, Víctor Mones, quien organizó vuelos fletados a Rusia y otros lugares para los principales aliados del régimen...
Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a EEUU
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Misión de la ONU para Venezuela alerta sobre nuevos abusos y la continuación de...
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó una ampliación de su informe,...
