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Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes. Resolución y Providencias
Ley para el control de los casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles
Providencia N° DE-11-011 De fecha 6/4/2011 mediante la cual se establecen las...
Resoluciones y Reglamentos
LEY DEL MERCADO DE VALORES
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Leyes y Providencias
Ley de la Actividad Aseguradora
Providencia 0514 Reforma de las Normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento...
Tipologías de lavado de dinero
1 Primer Primer Ejercicio De Tipologías 2008 en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector...
Documentos
Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo...
Resoluciones de la Sudeban
Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales y financiación de terrorismo
Resolucion 312 10 rohibición de...
Quiénes Somos
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“Entregamos todo”: la negociación silenciosa de José Simón Elarba y Carlos Malpica Flores para...
Autoridades de EEUU y de Venezuela estarían revisando los balances financieros de Bancamiga en busca de posibles irregularidades financieras relacionadas con la gestión de...
Opinión | Carlos Tablante | Un Acuerdo Necesario Y Urgente
Para avanzar en la estabilización y recuperación económica de Venezuela, resulta imprescindible abrir de inmediato una negociación seria sobre el cronograma electoral. Este paso...
