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CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: «Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
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CCD Lionel Messi no tiene paz. En lo futbolístico, por el pálido debut de la Selección en el Mundial. Y afuera de la cancha, por...
Un fondo ligado al ‘bolichico’ venezolano Betancourt financia a Jobandtalent
CCD La startup cierra un préstamo de 10 millones con un fondo con sede en Barbados cuyos consejeros son directivos estrechamente vinculadas al empresario. Jobandtalent ha...
Una exprocuradora y el testaferro de Rafael Ramírez señalados de recibir sobornos del BES
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ONG: Sobornos de Odebrecht coinciden con gran contrato con Pemex
CCD Las transferencias de cinco presuntos sobornos de Odebrecht en 2013 y 2014, por cinco millones de dólares, coincidieron con fechas clave para la asignación...
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CCD | VenezuelaLeaks, investigación de El Confidencial, El Pitazo, Runrunes y ArmandoInfo, publica hoy su segunda entrega: Carlo Aguilera.
El jefe del espionaje de Hugo...
Policía brasileña emite 53 órdenes de detención contra grupo blanqueo divisas
CCD La Policía Federal de Brasil emitió hoy 53 órdenes de detención, seis de ellas en el extranjero, en una nueva fase de la...
