Gobierno argentino y expertos abordan regulación de la financiación política
CCD Especialistas internacionales y funcionarios argentinos se reunieron hoy en Buenos Aires para analizar medidas que fortalezcan la regulación de la financiación política en...
Prensa oficial de Cuba ve ineludible Ley Anticorrupción ante aumento delitos
CCD Un inusual artículo reproducido en la prensa estatal de Cuba detalla varios casos millonarios de corrupción en importantes empresas del país como la...
La CIDH exige al Gobierno de Venezuela aceptar ayuda humanitaria para superar la crisis
CCD La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió hoy al Gobierno de Venezuela que permita el ingreso de ayuda internacional humanitaria al país...
Unidad de Información Financiera argentina empieza a poner la lupa sobre los honorarios de...
CCD | La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a requerir a un centenar de abogados penalistas argentinos que intervienen en la defensa de...
México: Gafilat y ABM hacen alianza contra el lavado de dinero
CCD | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lanzó un mensaje con el apoyo de los banqueros de México para prevenir y...
EyN: «Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia»
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
Academia Nacional de Ciencias: Gobierno de Maduro obedece a fines contrarios al interés nacional
CCD La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) ha emitido hoy un nuevo comunicado a la opinión pública, donde caracterizan la grave crisis económica nacional,...
Policía de Brasil realiza operativo por desvíos en otro estadio del Mundial
CCD La Policía Federal de Brasil realizó hoy en la ciudad de Salvador (nordeste) una operación contra exfuncionarios públicos y empresarios acusados de irregularidades...
Organismo de la magistratura rechaza investigar al fiscal general de Perú
CCD El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú rechazó hoy el pedido de una congresista independiente para que investigue al Fiscal de...
Suben 85,2 % los reportes de delitos organizados en Venezuela en 2017
CCD Los reportes de delitos organizados en Venezuela subieron 85,2 % en 2017 frente al 2016 informó hoy la asociación civil Paz Activa, en...
