Armando Info: El comercio ilegal que amenaza la biodiversidad venezolana
El Criadero San Antonio Abad, un zoocriadero privado aliado del Ministerio de Ecosocialismo, ha sido objeto de una investigación de la Fiscalía General por...
Abogado vinculado al saqueo de Pdvsa canalizó 19 millones de dólares a través de...
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) reveló que Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Petróleos de Venezuela S.A....
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de Pdvsa
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William Kimbell, jefe de...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos...
AP | EEUU toma medidas para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa
En un paso que podría marcar un cambio significativo en la política de drogas de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) ha propuesto reclasificar...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
Dualidad Digital: Las criptomonedas y su impacto contrapuesto en Venezuela
El informe titulado "Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda", creado por Leopoldo López y Kristofer Doucette, explora cómo las criptomonedas han superado...
Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia para 29 imputados
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una...
Pedro Mosqueda | El cuento del cuento “ta’ barato, dame dos”
El cuento es de reciente data y trata de las peripecias de varios venezolanos dirigidos por una linda parejita. Ella de Barquisimeto y él...
