Protestas en Hong Kong llevaron a una salida de fondos de $5 mil millones
Las crecientes protestas de este año, han llevado a la extracción de aproximadamente 5 mil millones de dólares de fondos de inversión en Hong Kong, lo...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado de dinero y otras...
Fue uno de los asesinos más mortales de México. Luego se volvió contra su...
Los reclutas ingresaron a un claro, donde un grupo de entrenadores con la popa de los sargentos de taladro estaban en una fila cerrada,...
EEUU multa a HSBC con $192 millones por evasión fiscal
Una filial suiza del banco británico HSBC, recibió una multa por más de 190 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ayudar a ciudadanos...
Holanda localiza al criminal y narcotraficante más buscado del país en Dubái
Las autoridades holandesas localizaron en Dubái al criminal más buscado de Holanda, Ridouan Taghi, un presunto narcotraficante sospechoso de ordenar el asesinato de varias...
Acusan a Apple, Google y Tesla de explotación infantil en minas de cobalto
Apple, Google, Tesla o Microsoft se encuentran entre los nombres de una demanda presentada en Estados Unidos que les acusa de "tener conocimiento" de...
Comienza el juicio por el asesinato del periodista que sacudió Eslovaquia
El juicio por el asesinato en febrero de 2017 del periodista de investigación Jan Kuciak, iniciará en Eslovaquia, un crimen que sacudió la política...
Conceden libertad provisional a emblemas de la corrupción kirchnerista
Julio de Vido, una de las figuras emblemáticas de la corrupción en los años del kirchnerismo, abandonó la prisión el sábado de madrugada y ya está...
Fiscalía de Bolivia dicta orden de detención contra Evo Morales
La Fiscalía de La Paz (Bolivia), emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de ese país Evo Morales, quien actualmente se encuentra refugiado...
Connectas| Corrupción y narco: El mercado negro de los «chutos»
En la frontera chilena-boliviana un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países se ha consolidado en la última década: el intercambio...
