La Marina de Guerra de Perú encontró más de 350 kilos de marihuana en...
CCD La Marina de Guerra de Perú encontró más de 350 kilos de marihuana flotando en el océano Pacífico, a unos 254 kilómetros de la...
Los narcos mexicanos refuerzan su presencia en Colombia
CCD Por la desaparición o la debilidad de sus tradicionales vendedores colombianos de cocaína, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),...
Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de enorme investigación por...
CCD Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno...
Panamá decomisa 547 paquetes de presunta droga que iba a Europa
CCD Al menos 547 paquetes de presunta droga con destino a Europa fueron incautados por las autoridades panameñas en un puerto de la provincia...
Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Afganistán podrá vender toneladas de opio a compañías y países autorizados
CCD Afganistán, el mayor productor de opio del mundo, podrá comenzar a vender legalmente toneladas incautadas de esta sustancia a compañías y países autorizados...
Desarticulan red de tráfico de armas en una cárcel de Bolivia
CCD La Policía desarticuló una organización que traficaba con armas procedentes de Estados Unidos en el interior de la cárcel más problemática de Bolivia,...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Suiza sanciona a funcionarios venezolanos, prohíbe ingreso de ministros y congela activos
CCD | Suiza anunció un paquete de sanciones contra Venezuela el miércoles, en la misma línea que otros países europeos que han tomado medidas contra...
